Иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, финансирующей иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Расследование журналистов опирается на данные службы комплаенса самой Binance.
Детали расследования WSJ
За два года через сеть Занджани прошли операции на сумму около $850 млн — в основном через один торговый аккаунт, который оставался активным. Журналисты WSJ получили доступ к внутренним документам Binance, которые подтверждают причастность биржи к этим транзакциям.
Роль Binance в схеме
Согласно данным комплаенса, Binance не заблокировала аккаунт Занджани, несмотря на подозрительную активность. Это позволило иранскому финансисту продолжать использовать биржу для обхода международных санкций.
Реакция Binance
На момент публикации статьи Binance не предоставила официального комментария. Однако ранее биржа заявляла о строгом соблюдении санкционного режима и сотрудничестве с регуляторами.
Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией.